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法務・コンプライアンス

au-aml-ctf-client-coverage

AML/CTF顧客カバレッジ確認

オーストラリアの会計事務所の顧客一覧とAML/CTF本人確認記録を照合し、不足・不完全・期限超過の確認事項を整理します。

AIスキル大辞典による日本語要約
品質評価100/100評価確度：標準
人気度（GitHub Star） 20発掘スコア 100
01

このSkillでできること

  • ✓顧客一覧とAML/CTF顧客デューデリジェンス記録を安定した顧客コードで照合する
  • ✓未照合、本人確認情報・実質的所有者情報・リスク評価・スクリーニング結果の不足を整理する
  • ✓リスク評価に応じた継続的確認の期限超過や、ポリシー上のレビュー契機を一覧化する
  • ✓AML/CTFコンプライアンス責任者向けに例外一覧と件数サマリーを作成する
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使い方

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STEP 1

顧客一覧、顧客デューデリジェンス記録、AML/CTF方針、指定サービスの社内評価を用意する

02
STEP 2

氏名だけで照合せず顧客コードで照合し、未照合や終了済み顧客の記録を確認する

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STEP 3

指定サービスの顧客について、必要な確認要素、継続レビュー、レビュー契機を方針と照合する

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STEP 4

不足要素、必要証拠、担当者、ステータス、次の対応を記録し、判断が必要な項目は責任者へ引き継ぐ

03

Skillのインストール

初心者におすすめ

AIにこのSkillを追加してもらう

GitHub URLごとCodexやClaude Codeへ渡し、現在の環境に合う方法を判断してもらいます。

このGitHubリポジトリにあるSkillを確認し、現在の環境に適した方法でインストールしてください。
インストール後、正常に利用できることを確認し、基本的な使い方も簡潔に説明してください。

Repository:
https://github.com/ryanduguid/australian-accounting-skills
手動でインストールする

README / SKILL.mdから機械抽出できたコマンドのみ表示しています。推測したコマンドではありません。

git clone https://github.com/ryanduguid/australian-accounting-skills.git accounting-skills-release
git -C accounting-skills-release checkout --detach 1776cc31c7041b7263a6c475bd6c2f0bc05984e7
npx --yes skills@1.5.22 add ./accounting-skills-release --agent codex claude-code --skill '*' --yes --copy
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このSkillを使うプロンプト例

Skill名を明示すると、意図したSkillを使わせやすくなります。自動発動型では必須とは限りません。

オーストラリアの会計事務所の顧客一覧とAML/CTF顧客デューデリジェンス記録を顧客コードで照合し、不一致、不足項目、期限超過レビュー、レビュー契機を整理してください。指定サービスの判断やリスク評価は行わず、未解決項目はUNVERIFIEDとして、必要な証拠・担当者・次の対応とともにAML/CTFコンプライアンス責任者向けにまとめてください。
出力例を見る
照合結果：顧客コードごとの一致状況、未照合記録、指定サービス該当性に関する未解決事項を整理。例外一覧：顧客コード、missing element、overdue reviewまたはtrigger、必要証拠、担当者、status、next action。集計：listed、matched、receiving designated services、pre-commencement、complete、incomplete、overdue。
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安全性チェック

自動解析による参考情報です。Skillの安全性を保証するものではありません。

外部API通信検出あり
Shellコマンド実行明確な記述なし
ファイル読み取り明確な記述なし
ファイル書き込み明確な記述なし
ネットワークアクセス検出あり
認証情報明確な記述なし
検出根拠を見る
  • network: th the 63 workflows in the published release, [v0.3.0](https://github.com/ryanduguid/australian-accounting-skills/releases/tag/v0.3.0), by checking out i
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